Prevención del lavado de activos y verificación de identidad

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Esta página explica los controles AML y KYC publicados por el operador para lectores de Argentina. La guía no recibe depósitos, conserva fondos, verifica jugadores ni toma decisiones de cumplimiento. El operador de tu cuenta es responsable de sus controles y reglas.

No envíes documentos de identidad ni información financiera a este sitio informativo.

Finalidad de los controles AML

El lavado de activos consiste en ocultar el origen delictivo o la titularidad de fondos mediante su movimiento o conversión. El operador describe medidas contra el lavado y el financiamiento del terrorismo, como revisar actividades sospechosas e informar a las autoridades competentes. Una cuenta de juego no debe utilizarse para transferir o disimular fondos ilícitos.

Los controles pueden realizarse al abrir la cuenta y durante su uso, según el riesgo del jugador y de la actividad. Haber completado una revisión no impide que se soliciten nuevas pruebas.

Verificación de identidad y domicilio

La documentación KYC descrita incluye una fotografía del documento de identidad, pruebas del medio de pago y un comprobante reciente del domicilio. Los datos deben coincidir con el perfil. La fuente de origen menciona comprobantes de domicilio de hasta tres meses, como servicios o extractos bancarios, sujetos a los requisitos actuales del operador.

También pueden solicitarse una foto del jugador con su documento y pruebas del origen del patrimonio o de los fondos. Seguí las instrucciones vigentes de tu cuenta. Las imágenes deben ser auténticas, legibles y sin alteraciones; corregí las discrepancias con soporte, sin ocultarlas.

Origen de fondos y pruebas de pago

El origen de fondos explica de dónde proviene el dinero de una operación; el origen del patrimonio explica cómo se adquirieron los recursos generales de una persona. Son controles diferentes y las pruebas dependen de la actividad revisada.

Entregá información solo cuando se solicite por un proceso verificado. No compartas PIN, contraseñas ni códigos de un solo uso. Si una indicación para ocultar datos contradice una solicitud, consultá a soporte qué campos necesita antes de cargar el documento.

Seguimiento y restricciones

El operador describe controles de operaciones inusuales, identidad y listas de vigilancia. Una actividad sospechosa puede generar consultas, límites, bloqueo de cuenta o fondos y reportes cuando correspondan. Algunos detalles de la investigación pueden no divulgarse. Esta guía no puede levantar un bloqueo ni anticipar su duración.

No dividas operaciones, uses identidades ajenas ni abras cuentas alternativas para eludir revisiones. Conservá referencias y respondé con precisión. Esta página no garantiza plazos de procesamiento de pagos.

Registros y asistencia

El operador conserva información de identidad y verificaciones según sus obligaciones y su política de privacidad. Cerrar una cuenta no exige necesariamente eliminar de inmediato todos los registros de cumplimiento.

Para una revisión pendiente, usá el soporte dentro de la cuenta autenticada. Indicá claramente la referencia y el problema, y conservá la correspondencia. Si se comprometió una credencial de pago, contactá también a tu entidad financiera.

Referencias oficiales

Consultá las disposiciones de verificación, KYC y AML de 22Bet. La fuente de origen fue revisada el 15 de septiembre de 2026. Compará los requisitos con las condiciones vigentes del servicio que realmente utilizás.